50倍Hyperliquid巨鲸身份揭晓，竟是登过英国新闻头条的诈骗犯？

原文作者：ZachXBT，链上侦探

原文编译：DeepSeek

编者按：文章揭示了一名与非法活动有关的神秘 Hyperliquid 巨鲸的身份，该巨鲸通过高杠杆头寸在 2025 年 1 月至 3 月间获利约 2000 万美元。调查发现，此人利用赌场游戏漏洞和钓鱼攻击获取资金，并通过多个钱包在 Hyperliquid 和 GMX 上进行高杠杆交易。最终，该巨鲸被追踪到与 William Parker（原名 Alistair Packover）有关，他是一名有多次欺诈和赌博犯罪记录的前科犯。目前，资金主要存放在一个以太坊地址中。

以下为原文内容（为便于阅读理解，原内容有所整编）：

一项调查揭示了与非法活动有关的神秘 Hyperliquid 巨鲸的身份，该巨鲸在过去几周通过高杠杆头寸获利约 2000 万美元。

一名交易员在 2025 年 1 月至 3 月期间在 Hyperliquid 和 GMX 上开设了多个高杠杆头寸。

他们在本月因两笔链上交易引起了广泛关注：

• 在特朗普宣布加密货币储备之前，0x e 4 d3 以 50 倍杠杆开立了大量 ETH 和 BTC 多头头寸（获利 1000 万美元）。

• 0x f 3 F 4 以 40 倍杠杆开立了大量 BTC 空头头寸（获利 900 万美元）。

我进一步调查并识别了 0xf3f 的主要对手方：

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x312f8282f68e17e33b8edde9b52909a77c75d950

0xab3067c58811ade7aa17b58808db3b4c2e86f603

0xe4d31c2541a9ce596419879b1a46ffc7cd202c62

这些地址与 Roobet、Binance、Gamdom、ChangeNOW、Shuffle、Alphapo、BC Game 和 Metawin 账户有关联。

0xf3f 为 X 账号 @qwatio 签署了一条消息，并声称他们在 GMX 和 HL 上赚了 2000 万美元。

这意味着他必须控制这个集群中的相关钱包，这个 2000 万美元的数字才可能是准确的。

我昨天在 X 上回复了他，但帖子随后被删除。

对 0xf3f 使用的 X 账户的分析表明，该账户可能是某个时间点购买的（最近更改了名称，多年未活动，账户比较老）。

我看到他们关注了 @CryptxxCatalyst，这个账号发布了多个钓鱼网站的链接，并且回复了一些人，试图欺骗他们。

我联系了 @realScamSniffer，他们定期跟踪这些钓鱼网站。

2025 年 1 月，Hyperliquid 巨鲸的一个公共地址被设置为 projection[.]fi 钓鱼网站的收款地址。

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7ab 还在 2025 年 1 月直接从另一个钓鱼受害者那里收到了 1.71 万美元，之后他的钱包在本月被追踪到。

由于 0x7ab 是 0xf3f 使用的第一个 EVM 地址，我追踪到资金来源于从四个赌场在 Solana 上的提款。

83Dumvk6pTUYjbGrC1fizBziRzDqcyNx73ieJcVbp56b

我联系了其中一家赌场，他们澄清资金来源于赌场游戏的输入验证漏洞。

他们提供了一个现已删除的 TG 账户：7713976571，他们曾与该漏洞利用者进行过谈判。

我通过开源情报（OSINT）在 TG 群组中找到了该账户的帖子。

我在 GMX 群组中发现了同一 TG ID 发布的三条求助帖子。

为了验证这是同一个人，我注意到这些帖子的发布时间与 0x e 4 d3 在链上交易的时间吻合。

我追踪到了 0xe4d3 最近向一个未具名人士的付款，这个人证实他们曾被 HL 交易员支付过。

他们提供了一个用于与他们沟通的英国电话号码。

公开记录显示，这个号码很可能与 William Parker 这个名字相关联。

William Parker 是谁？

去年，WP 因在 2023 年从两家赌场窃取约 100 万美元而被捕，并在芬兰被判刑。

在此之前，WP 曾以 Alistair Packover（William Peckover）的名字为人所知，后来改名。

在 2010 年代初，AP 因与黑客和赌博相关的欺诈指控多次登上英国新闻头条（文章中的年龄与当前信息相符）。

很明显，WP/AP 在因欺诈服刑后并未吸取教训，很可能会继续赌博。

目前，资金主要存放在以下地址：

0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

以下是快速总结：

2025 年 1 月，一名曾多次犯罪的人在利用赌场游戏漏洞并钓鱼受害者后，通过高杠杆链上交易将六位数资金赌成了 2000 万美元。

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